秀书网>都市小说>港综世界大枭雄>第35章:论如何冼钱
  剿灭塞拉曼加家的影响比肖恩想象的更大。

  泽西城那帮恨透了肖恩的家伙彻底死心了。

  他们有理由恨肖恩,其中好多家都有人被肖恩突突死,其中有几个更是老大,新老大……好吧,新上位的家伙未必恨肖恩,但也要这么表示。

  最主要的是肖恩让他们每一家掏出10万美元摆平之前出卖他的事。

  那可是10万美元,没人甘心掏钱,包括哪些新上位的人。

  但现在形势比人强,所以,第二天就有人联系肖恩要送钱过来。

  所以,10月14号,索尔又被肖恩一个电话匆匆喊了过来,一进门,他就被吓了一跳,房间的床上一卷卷的美金堆积如山,他从来没见过这么多钱,一时间,索尔失神地看着,好半响都缓不过来。

  这充分说明,如果每人给我一美元,我就能成为亿万富翁的真实可行性。

  “索尔,我现在需要你的帮助,该死的美国财政审核措施太严密了,但凡是一万美元以上的存款多会被上报IRS(英达就因为这事儿被判定为冼钱而被捕)。”

  “我要开公司,我害怕IRS,所以,把他变成合法的钱,然后揣进我的兜里。”肖恩指着床上的那堆积成山的美钞,又指了指自己的兜里。

  “冼钱?”索尔一脸惊讶地摇摇头,“肖恩,我是律师,律师,律师,我不是华尔街那些吸血鬼,我可干不了这个。”

  “你是滑头吉米嘛,你鬼点子多,给我想个办法,我不想找华尔街人,我可不想那么轻易就把自己的把柄送给谁。”肖恩摊摊手,“再说,你可是律师,没有人比你们更了解法律,了解如何钻法律的漏洞,我一直觉得,律师才是最会犯罪的一群人,没有之一。”

  “该死,让我想想,让我想想。”索尔在屋里转几个圈,又一头扑在钱堆里,使劲呼吸着金钱的香味,“要冼钱,你首先要明白什么叫冼钱!”

  “最早的冼钱者是你的同行,波兰裔犹太人,伟大的犯罪天才迈耶·兰斯基先生,这位兰斯基先生是美国黑手党创始人,纪律委员会的发起者,纽约吉诺维斯犯罪家族第一位老板,意大利人查理·卢西安诺最亲密的伙伴,帮助他建立了从萨拉托加到迈阿密,乃至拉斯维加斯的赌博帝国,他在古巴也有非常大的势力,甚至操纵过古巴总统的选举,他有一句名言,叫‘我们比美国钢铁还强大’。”

  “这位兰斯基先生3年前去世,今年2月上映的那部电影美国往事就是以他为原型拍摄的,他从30年代开始进行最早的冼钱活动,后来进入华尔街从事金融犯罪,是个真正的天才,70年代中期佛波勒都表示绝望,放弃了对他的监视,直到他死亡,佛波勒都拿他毫无办法。”

  “至此之后,才有冼钱这个说法,简单来讲,冼钱就是指隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的行为或者活动,根据兰斯基先生的成功经验,我们把给冼钱归纳为三步:处置、离析和归并。”

  “处置:将犯罪收入或赃款与其他合法收入混同起来。”

  “离析:就是掩饰犯罪资金的来源和真实所有权关系,掩盖其非法特征。”

  “归并:是将清洗过的犯罪收入或资金转移至与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户中,从而完成整个冼钱的过程。”

  “目前的冼钱方法有五个大的类别,第一是货币走私,将现金通过走私渠道送到国外,比如开曼群岛、百慕大、巴哈马、瑞士,这些国家可没有美国这么严格财政审核措施,他们可不会管你这钱哪里来的,直接就会给你存上,然后再通过一些手段转到国内,IRS很少跨国查这种事。”

  肖恩摇摇头,太粗暴了无缘无故从海外给自己汇来大笔钱,只要不是傻子就知道这里有问题。

  “第二,货币兑换,冼钱者通过外汇黑市,将犯罪所得的赃款兑换成其他国货币,对方会在海外将钱存入你的指定账户,至于原本的那些钱,对方如何处置就是另外一回事,很可能在别的国家也进行这种活动。”

  肖恩同样摇头,跟第一个没什么差别。

  索尔耸耸肩继续说道:“第三,购买房地产、证券、保险,然后以投资回报或者退保的形式,使犯罪所得的赃款披上合法外衣,好吧,这个也不合适你的要求。”

  “第四,利用顾问公司、财务公司、律师事务所等市场中介机构进行冼钱,由于这些公司并不具体从事货物的买卖,而财务账目多以提供咨询、委托代理等费用的形式出现,因此进行资金的转移很方便。”

  “别这么看着我,是的,就是你想的那样,比如活跃在华盛顿或者各区首府的那些‘游说公司’‘顾问公司’‘旋转门公司’,很多都是为政府官员和一些议员提供合法收入的,这并不违法,当然,这也不适合你,你并没有什么让人信服的游说能力。”

  “我怎么就没有,我昨天还说服了很多人!”肖恩嘴角翘起坏笑道:“他们都很爽快的接受了我的建议,并没有表达任何不满,我还真的可以成立一个咨询公司,是个不错的主意。”

  “是吗,用枪指着别人的头吗,我他妈的可不认为这算什么游说,你那是威胁,赤果果的犯罪。”索尔翻了个白眼。

  肖恩耸了耸肩膀,“没人告句不算威胁,对吗,而且,真的很实用,不是吗!”

  四个办法肖恩都不满意,索尔只能说最后一个也是最笨的办法,设立企业,“你未来的这种黑钱会越来越多,所以,我建议你开一些公司。”xiumb.com

  “怎么说。”肖恩对这个是真的不熟悉,哪怕是他的前世,也从来没操心过冼钱的事,兔子的金融监管松很多,可没人管你去银行存钱这种事,只要有一个稍微说的过去的方式,哪怕一听就是假的。

  毕竟存款是业绩。

  兔子这边,大笔资金多用‘货币兑换’的方式,少部分进行‘货币走私’。

  资金小的话一般用‘古董’‘证券’‘股票’‘房产’等方式清洗。

  咳咳……到此为止。 蓝星,夏国。

  肿瘤科病房,弥漫着医院独有的消毒水味道。病房是单人间,设施俱全,温馨舒适。

 

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 可对于孑然一身的路遥来讲,却是无人问津的等死之地。

  他是癌症晚期,靠着意志力撑到现在,但也只是多受几天罪罢了。

  此刻,路遥躺在病床上,怔怔望着床头柜上的水杯,想喝口水。

  可他拼尽全力却无法让身体离开病床。剧痛和衰弱,让这原本无比简单的事情成了奢望。

  这时,一道幸灾乐祸的声音响起:“表哥~你真是狼狈呢。连喝口水都得指望别人施舍。”

  一位英俊的年轻男子悠闲坐在病床前,翘着二郎腿,眼睛笑成一道缝。

  “你求求我,我给你喝口水如何?”

  路遥面无表情,一言不发。自从失去了自理能力,一帮亲戚的嘴脸已经见多了,不差这一个。

  男子起身,将水杯拿在手里递过来,“表哥别生气,我开玩笑的,你对我这么好,喂你口水还是能办到的。”

  说完话,他将水杯里的水,缓缓倒在路遥苍白消瘦的脸上。

  被呛到,路遥无力的咳嗽几声,好在少量的水流过嗓子,让他有了几丝说话的力气:

 

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 “张鑫,为什么?我从未得罪过你。你去星盟国留学,还是我资助的!”

  张鑫将水杯放下,不紧不慢的说:“谁让你这么古板呢,只是运点感冒药罢了,又不犯法,你非得千方百计的拦着。”

  路遥脸上闪过一丝了然之色,道:“张鑫你这垃圾,狗改不了吃屎。将感冒药运到国外提炼毒品……咳咳……”

  张鑫理了下领带,笑道:“你别血口喷人啊,我可是国际知名企业家。这次回国,‘省招商引资局’还打电话欢迎我呢~”

  路遥叹了口气,现在的自己什么都做不了,索性闭上眼睛不再说话,安静等待死亡的到来。

  但张鑫却不想让眼前饱受病痛折磨、即将离世的表兄走好。他附身靠近,悄悄说道:琇書蛧

  “表哥啊~其实呢,我这次回国主要就是见你一面,告诉你一声——你的癌,是我弄出来的~”

  路遥陡然挣开眼,“你说什么!”

  张鑫笑眯眯的掏出个铅盒打开,里面是件古怪的三角形饰物,仅有巴掌大小,中间是只眼睛似的图案,一看就很有年代感。

  “眼熟吧?这是我亲手送你的,货真价实的古董。我在里面掺了点放射性物质,长期接触就会变成你现在这副鬼样子。”

  路遥马上认出来,这是自己很喜欢的一件古物,天天摆在书桌上,时不时的把玩,没想到却是要人命的东西!

  他伸出枯枝似的手臂,死死的抓住眼前人的胳膊!“你……”

  “别激动~表哥,我西装很贵的。”张鑫轻松拿掉路遥的手,小心的捏起铅盒,将放射性饰物塞进他怀里。

  “我赶飞机,得先走一步。你好好留着这个当做纪念吧,有机会再去你的坟头蹦迪~”

  说完话,张鑫从容起身离开。临走前,还回头俏皮的眨眨眼。他原本就男生女相,此时的神态动作居然有些娇媚。

  保镖很有眼力劲,赶紧打开病房门。同时用无线耳麦联络同事,提前发动汽车。

  ~~~~~~~~

  路遥只能无力的瘫在床上,浑身皆是钻心剜骨般的剧痛,还有无穷悔恨、不甘。

 

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 但很快,剧痛渐渐消失,只剩麻木,路遥隐约听到过世的双亲在喊他。

  就在路遥的身体越来越飘,即将失去意识时,胸口突然阵阵发烫,将他惊醒。

  从怀中摸出那三角形饰物,发现这玩意变得滚烫无比,还在缓缓发光!

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